浙江金磊高温材料股份有限公司独立董事候选人声明(董弘宇)

                     浙江金雷低温已知数维护有限公司

                          孤独董事攻读学位者资历

       资历人董弘宇,作为哲江金二板董事会的孤独董事

攻读学位者,从一边至另一边资历和确保,我不存在Zhejiang Jin Lei低温已知数受SH限度局限

稍微缠住物我孤独的相干,并逗留互插法度。、行政规章、规章、正态化文

中队对孤独董事资历的命令,详细情节申报如

下:

一、我不存在于公司条例的第一百四十七控告中。;

它能否错了?

如否,请详细情节阐明:______________________________

二、本人适合公司条例规则的供职使适应。;

它能否错了?

如否,请详细情节阐明:______________________________

三、我先前依照《柴纳证券报》的规则做事。

孤独董事资历证书;

它能否错了?

如否,请详细情节阐明:_____                      ___

四、在上年,我和我的直系亲属、次要社会相干缺少的该公司及其附设

中队任期;

它能否错了?

如否,请详细情节阐明:______________________________

五、在上年,我和我的直系亲属缺少陆续的或旧的把持该公司 1%外面的

发行维护或公司流行音乐十大畅销唱片配偶。;

它能否错了?

如否,请详细情节阐明:______________________________

六、在上年,我和我的直系亲属缺少在陆续的或旧的把持股票上市的公司已发

行维护 5%外面的的配偶单位或许在股票上市的公司前五名配偶单位供职;

它能否错了?

如否,请详细情节阐明:______________________________

七、在上年,我和我的直系亲属缺少的该公司界分配偶、实践调节剂和

其附设中队任期;

它能否错了?

如否,请详细情节阐明:______________________________

八、我责备浙江维护有限公司低温已知数有限公司、浙江金雷高

维护有限公司财务总监、法度、经营商议、试图技术商议和安心效劳的人。

员;

它能否错了?

如否,请详细情节阐明:______________________________

九、我与该公司及其界分配偶缺少痕迹。、实践把持人或许各自的附设中队有重

次要事情痕迹单位,不属于界分配偶的次要事情单位;

它能否错了?

如否,请详细情节阐明:______________________________

十、本人到处上年不具有前六项所列探察;

它能否错了?

如否,请详细情节阐明:______________________________

十一、我缺少被证监会在股票行情上不准许。,依然做大幅度下降时期的普通平民的。

员;

它能否错了?

如否,请详细情节阐明:______________________________

十二、作为股票上市的公司董事,我缺少被股票交易所从一边至另一边具结。、监事和特等经营人员

经营人员;

它能否错了?

如否,请详细情节阐明:______________________________

十三的、我缺少受到柴纳证监会的处分。;

它能否错了?

如否,请详细情节阐明:______________________________

十五私人的组成的橄榄球队世纪、我缺少被股票交易所从一边至另一边妨碍或开炮。;

它能否错了?

如否,请详细情节阐明:______________________________

十五私人的组成的橄榄球队、在上年,本人、我对我的重要官职和我任务的单位缺少安心缠住物。

人类孤独的地步;

它能否错了?

如否,请详细情节阐明:______________________________

十六、作为孤独董事,我不违背关系规则。;

它能否错了?

如否,请详细情节阐明:______________________________

十七、我责备党的机关。、人大机关、政府机关、政协机关、司法机关、检

反省中收录的安心机构。、会诊公务人员经营机构、单位弯垂下来的中心的经营公务员;

它能否错了?

如否,请详细情节阐明:______________________________

十八、我缺少的分开和归休后的三年内。,我计划和本人一同任务。

中心的经营公务员陆续的与股票上市的公司关系;

它能否错了?

如否,请详细情节阐明:______________________________

十九个、我缺少的分开和归休后的三年内。,而孤独董事的杆并缺少受到限度局限。

通行党委(党委)和中心的委员会、中心的组织部承认的中心的经营

公务员;

它能否错了?

如否,请详细情节阐明:______________________________

二十、我责备三年后分开和归休。,而孤独董事还缺少被委派。

依照规则,我将向党委使知晓。;

它能否错了?

如否,请详细情节阐明:______________________________

二十一、我将适宜一名孤独董事。,不许中心的经营公务员服役或归休

后三年内在原供宣布经营地面和事情范围内客商持股占 25%外面的的股票上市的公司任

任务境遇;

它能否错了?

如否,请详细情节阐明:______________________________

二十二、我无力的违背中心的纪律反省委员会。、教育部、监察部《几乎增强高等学校

高等院校领导班子多元主义妨碍规则;

它能否错了?

如否,请详细情节阐明:______________________________

二十三的、我无力的违背柴纳保监会的《经营暂行条例》。

的规则;

它能否错了?

如否,请详细情节阐明:______________________________

二十五私人的组成的橄榄球队世纪、我无力的违背孤独董事和表面名人的团结。

管理名人;

它能否错了?

如否,请详细情节阐明:______________________________

二十五私人的组成的橄榄球队、被任命为孤独董事的董事无力的违背董事会的恩惠。、监事

特等经营人员资历经营条例;

它能否错了?

如否,请详细情节阐明:______________________________

二十六、我无力的违背安心关系机关的董事。、孤独董事本钱

探察互插规则;

它能否错了?

如否,请详细情节阐明:______________________________

二十七、包孕浙江金雷低温已知数维护有限公司在内,我亦第一孤独董事。

城市公司的号码不超越5家。,且本人未在浙江金雷低温已知数维护有限公司陆续挑起独

执行理事六年外面的;

它能否错了?

如否,请详细情节阐明:______________________________

二十八、我把简历掌管我的股票上市的公司。、学历、学衔、工

私人的经历,如经历和缠住兼任任务。,精确,装满的;

它能否错了?

如否,请详细情节阐明:______________________________

二十九个、我先前命令深圳孤独董事的记载。,监视大众

董事会将是我的事业。、学历、学衔、详细情节任务经历、兼任任务的整个详情等。

维护扩大;

它能否错了?

如否,请详细情节阐明:______________________________

三十、在我先前的孤独董事杆上,缺少频繁缺少或频繁缺少。

董事会相识的探察;

它能否错了? □ 不相称

近日三年内,在缠住股票上市的公司任期内,我将列席董事会相识。

次,未列席相识_0___次。(不列席,不付托对立面)

三十一、在我先前的孤独董事杆上,缺少孤独董事的启发颁发。

孤独董事的启发与实际不一致。;

它能否错了? □ 不相称

如否,请详细情节阐明:______________________________

三十二、我在过来三年里缺少被安心互插机关欺骗。

害处探察;

它能否错了?

如否,请详细情节阐明:______________________________

三十三的、我不存在,在超越五家股票上市的公司挑起董事。、掌管或特等掌管

经营人员的探察;

它能否错了?

如否,请详细情节阐明:______________________________

三十五私人的组成的橄榄球队世纪、我不存在超越70岁。,但是,很好的东西公司、机构或种姓

织任任务境遇;

它能否错了?

如否,请详细情节阐明:______________________________

三十五私人的组成的橄榄球队、我缺少安心缠住物孤独董事刻苦的的境遇。。

它能否错了?

如否,请详细情节阐明:______________________________

    资历人董弘宇(正楷书)慎重资历:我完整对某人找岔子孤独董事的恩惠。,确保上

声明是相当的的。、精确、装满的,无虚伪记载。、给错误的劝告性申报或有意义的事物未;不同的,本人

祝福承当从其发生的法度妨碍并受理惩办。我符合这家公司。

孤独董事时期,严格逗留柴纳股票行情的关系规则。,确保有十足的

有十足的时期和精神来尽职尽责地履行恩惠。,作出孤独的判别,责备公司的次要配偶、实践

调节剂或安心有兴趣的单位或私人的的缠住物。富于表情的公司的孤独董事。

事打拍子,如涌现不适合孤独董事本钱格探察的,我将即时向董事会使知晓。

并尽快辞去该公司孤独董事宣布。

我许可证董事会干事经过以下内容

深圳股票交易所股票上市的公司中小中队板事情区,在内深圳股票交易所

所,董事会干事的前述的行动被计算总数我的行动。,我承当中肯的的法度妨碍。。

                                        资历人:(署名)

日   期:2015年,2个月,11个月。

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