宇宏新科:第二届董事会第三次会议决议公告_宇宏新科(832105)股吧

公报日期:2018-04-18

公报号:2018-006

表示愿意免费入场券编码:832105 表示愿意免费入场券缩写词:宇宏新科 直接的掮客:申万宏源

陕西宇虹新能源科技有限公司

公报瞬间届董事会第三届举行或参加会议后果

公司及董事会参谋对成为搭档的打包票、正确与完整性,无虚伪记载。、给错误的劝告性规定或成年的落下,满足的的现实、正确和完整性承当个人和协同法律责任。

一、举行或参加会议集合的人群

陕西宇虹新能源科技有限公司(以下缩写词“公司”)瞬间届董事会第三次举行或参加会议于2018年4月17日在公司举行或参加室集合。举行或参加会议印制的广告于2018年4月4日经过说某种语言的发送。。公司五名董事,五高丽参加了举行或参加会议。。举行或参加会议由傅晓军主席掌管。,中西部及东部各州的县议会身体部位、董事会干事及支持物高级管理人员。举行或参加会议的集合契合COMP的关于规定。。

二、举行或参加会议开票表决

举行或参加会议沉着经过了后面的提案:

(1)沉着和经过董事会加工语句,把它带到成为搭档大会上

沉着;

和睦相处的得到选票是5票。;开票反对的数量是0票。;弃权票为0票。。

(2)沉着和采取2017年度公报和摘要,把它带到成为搭档大会上审

议;

和睦相处的得到选票是5票。;开票反对的数量是0票。;弃权票为0票。。

(3)沉着和采取执行经理的加工语句;

和睦相处的得到选票是5票。;开票反对的数量是0票。;弃权票为0票。。

(四)沉着经过《2017年度财务决算宣告》,把它带到成为搭档大会上审

议;

公报号:2018-006

和睦相处的得到选票是5票。;开票反对的数量是0票。;弃权票为0票。。

(5)2018年度财务预算宣告的沉着和经过,把它带到成为搭档大会上审

议;

和睦相处的得到选票是5票。;开票反对的数量是0票。;弃权票为0票。。

(六)沉着经过《2017年度权利分配放映》,把它带到成为搭档大会上审

议;

对公司久远开展的思索,公司打算在2017不分配利润。。

和睦相处的得到选票是5票。;开票反对的数量是0票。;弃权票为0票。。

(7)状态重行利用会计标准的沉着和经过,把它带到成为搭档大会上沉着;

经每个董事一致同意,人名会计公司(特殊普通打伙儿)是公司的审计机构。。

和睦相处的得到选票是5票。;开票反对的数量是0票。;弃权票为0票。。

(8)沉着和经过关于估计每日相互关系费的法案;,

把它带到成为搭档大会上沉着;

Shareholder Fu Xiaojun估计将在2018、邓颖伟公司学分2,表示愿意装运物一千万元

保;公司事情周转销路,估计成为搭档将向公司借1000万元。。

和睦相处的得到选票是3票。;开票反对的数量是0票。;弃权票为0票。。关系董事

付小军、邓颖忍住开票。。

(9)ON的思索和采取<公司控股成为搭档及支持物关系方占用资产情况的专项专项>的钞票》;

和睦相处的得到选票是5票。;开票反对的数量是0票。;弃权票为0票。。

(十)沉着经过《状态使控制局势运用弃置不顾资产购置物堆积金融商品的钞票》把它带到成为搭档大会上沉着;

增多公司资金运用赢利性,不冲击力公司正常的使工作,公 公报号:2018-006

司拟运用弃置不顾自有资产购置物堆积金融商品(授予混合物为低风险不盈不亏型的中短期堆积金融商品)。二人对抗赛或累计款项不超过500万元(含5毫)。在这样地限制到站的,资产可以骨碌运用(即在使控制局势通过设定一时期期限来统治内公司任一时期点持稍微未证件、协议等失效堆积金融商品总数不超过人民币500万元),金融管理支出可再授予,但是,再授予的数额除在前述的定量中。。

和睦相处的得到选票是5票。;开票反对的数量是0票。;弃权票为0票。。

(11)沉着和经过集合年度SHA提案;

钞票》。

和睦相处的得到选票是5票。;开票反对的数量是0票。;弃权票为0票。。

三、备查证件

(1)第三届董事会瞬间次举行或参加会议后果; (二)公司高级管理人员对2017每一年度公报的验明建议。

……
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